调查还发现，皇冠公司在没有进行适当的尽职调查的情况下，与涉嫌与有组织犯罪有联系的中介机构合作。此外，它还在中国大陆推广赌博，使员工面临风险。

该报告引用了皇冠公司“对自己的不合理的信念”和“企业傲慢”作为其失败之处。这导致了对针对其业务的严重指控缺乏彻底调查，并认为这些指控一定是欺骗性的。

然而，如果它做出某些改变，包括合规性和财务审计，以及停止与中介机构的交易，它仍然可以运营该度假村。

新南威尔士州独立酒类和博彩管理局于2019年8月组成了调查，由前法官帕特里夏·伯金领导。

此前，亚洲博彩巨头Melco同意于2019年5月购买CPH皇冠控股公司19.99%的股份，约合17.6亿澳元（9.819亿英镑/10.6亿欧元/11.9亿美元）。

该声明引发了澳大利亚媒体对这些业务的指控，导致管理局启动了调查。

调查旨在审查皇冠公司是否是悉尼巴兰加鲁新综合度假村的“合适”持牌人，如果不是，需要做出哪些改变才能使其合适。它还调查了Melco是否适合其作为密切联系人的地位，以及该交易是否违反了巴兰加鲁许可证。

在调查开始后，Melco推迟了购买皇冠公司第二批股份的时间，最终退出，将其已经获得的股份出售给私人股本集团黑石公司。

然而，2020年6月，管理局宣布调查将继续进行，但将不再审查Melco作为密切联系人的适宜性。

调查发现了洗钱的证据，既通过皇冠公司拥有的子公司的账户，也在皇冠公司自己的设施中进行。

这些案例包括一天内多次存款略低于10,000美元的报告门槛，以及一名客户，ASB银行要求提供更多关于价值1500万美元的交易的信息，而皇冠公司未能提供这些信息。

此外，皇冠公司还与七个不同的中介机构合作，这些机构的业主或财务人员被指控与有组织犯罪有联系。调查发现皇冠公司对这些中介机构的尽职调查不足。

业主詹姆斯·派克也被发现对业务有不当影响，因为他不是董事。这包括派克个人同意并执行了向Melco的出售，未经董事会的批准。

然后，运营商的董事们无法确保该交易没有违反皇冠公司的巴兰加鲁许可证。

调查得出的结论是，仅关于洗钱的证据就足以确定皇冠公司不是巴兰加鲁许可证的合适持有人。

在确定皇冠公司不是合适的持牌人后，调查称其问题“源于不良的公司治理、风险管理结构和流程的不足以及不良的企业文化”。

然而，如果它实施某些改变，它仍然可能被允许运营该场所。

“皇冠公司认识到需要进行文化变革，”它说。“然而，这必须来自皇冠公司内部，而不是来自向管理局提出的一些建议。”

它说皇冠公司必须完成对账户的全面审计，以及合规性审计。此外，任何巴兰加鲁许可证持有人“必须提供完成适当的AML/CTF教育的证明，每年补充”。

调查还建议皇冠公司继续避免与中介机构交易，除非他们获得管理局的许可。

派克也必须停止“远程操控”，指的是他在没有担任皇冠公司董事会成员的情况下有效经营公司的做法。皇冠公司的董事会也必须进行重组。

此外，调查还为新南威尔士州的整个赌场系统提出了19项建议。

其中第一项是修订《新南威尔士州赌场控制法》，以增加防止洗钱的额外目标。它还建议修订该法，以阻止赌场运营商与中介机构交易。

调查还建议设立一个独立的、专门的、独立的、专业的赌场监管机构：独立赌场委员会（ICC）。任何持有赌场10%股份的人也需要获得ICC的批准。

每个赌场运营商也必须有一个“具备适当资格”的合规审计师。